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胡某某涉嫌非法经营罪一审判处罚金九十五万元,退出违法所得九十五万元,重审改判为八万元,违法所得认定为21700元。

2020年1月17日  福州知名房产律师   http://www.azshcdlaw.cn/

  【案情简介】

  胡某某于2017年进入某某公司任业务员,先后发展代理商5家,代理商介绍客户利用公司提供的天晟、天汇交易软件,开立账户,汇入外汇交易保证金,通过100至500倍的杠杆比率,按照仁久公司提供的外汇实时走势买涨买跌交易。在交易过程中,客户投入的保证金均流入刘某某控制的第三方支付平台,公司和代理商按比例抽取流入款项。

  【辩护意见】

  本案由苏湖城、何伟杰律师于重审一审阶段接受委托,胡某某本人及家属均认为一审判处的罚金及违法所得过高,希望重审能将罚金和违法所得减少。经过沟通了解,辩护律师了解到重审有将罪名及刑期向更重的诈骗罪方向更改的趋势,故结合事实和法律提出了以下主要辩护意见:

  (1)本案不应当认定构成诈骗罪名,即使其他同案被告人最终认定为诈骗罪,胡某某亦仅构成非法经营罪的共犯,在非法经营罪范围内承担刑事责任

  (2)胡某某在该案中没有是否与代理商合作的最终决定权,在整个过程中仅起次要辅助作用,系从犯,应予从轻、减轻处罚

  (3)在非法经营罪中,应严格区分“非法经营数额”与“违法所得”的概念,在认定“违法所得”数额时,应扣去用于经营活动的合理支出部分

  (4)胡某某仅通过客户交易次数计算佣金,并不参与代理商返还佣金的金额分配,胡某某的违法所得6700元与代理商返还佣金数额无关,原审认定有误,罚金计算应以此数额作为基础

  (5)胡某某仅获利6700元人民币,犯罪情节较轻,且其家庭生活压力大,罚金缴纳能力有限,不宜判处过高罚金

  【办案结果】

  本案原一审判处胡某某有期徒刑二年二个月,并处罚金人民币九十五万元,退出违法所得九十五万元。上诉后被发回重审,经过辩护律师的辩护,重审采纳辩护人相关观点,改判胡某某有期徒刑二年二个月,并处罚金八万元,违法所得认定为21700元。